2022-09-03 16:12:36 0行业新闻
诈骗罪立案标准和量刑标准:《关于经济犯罪案件追诉标准的规定》的有关规定,以非法占有为目的。在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物,涉嫌下列情形之一的,应予追诉: 1.个人诈骗公私财物,数额在5000元至2万元以上的; 2.单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员以单位名义实施诈骗,诈骗所得归单位所有,数额在5万元至20万元以上的。 刑法第224条规定:有下列情形之一,以非法占有为目的,在签订、...
2022-02-23 16:35:53 2行业新闻
对于挣扎在车市寒冬中的汽车人而言,投资新能源成为动荡汽车圈中少有的正确选择。 千亿的补贴注入、2025年20%销量占比的规划、绵长产业链中的诸多机会都在不断地向外界暗示,未来的汽车市场一定是新能源的天下。在狂热的新能源风潮之下,每个人都希望获得掘金的机会。 在利益的驱使之下,有人看到的是颠覆传统造车理念的全新机会,别有用心者却GET到了行骗的新途径。 7月6日,据成都市青羊区人民法院(2019)...
2021-09-10 13:15:04 1行业新闻
重大消息:坚决遏制电信网络诈骗犯罪高发势头坚决遏制此类犯罪高发势头,推进反诈骗中心建设, 郭声琨强调,强化宣传教育,建立全覆盖的诈骗手法快速发布机制、全环节的防诈骗提醒机制、全民化的防诈骗宣传参与机制,导致电信网络诈骗犯罪问题严重的地区,牢固树立以人民为中心的发展理念,凡因防范、整治、打击措施不落实,要实行综合治理“一票否决”, ,要强化侦查打击。 强化源头治理, 本报北京9月23日电(记者张洋)...
2021-12-05 15:19:33 1行业新闻
近几年网络发展迅速,很多人的认知也跟不上,与此同时,很多不法分子,利用网络进行诈骗洗钱等等事情应运而生。 首先我们先说说银行卡冻结的一些的事项,因欠债被法院执行的排除不说先。 很多不法分子利用你的账户作为电信诈骗的收款账户,比如做外贸的为了方便通过地下钱庄将国外的钱款汇进国内虽然你的钱是辛辛苦苦赚来的,但是你不知道为你服务的钱庄他们的钱是哪里来的,所以你就成了冤大头,还用最倒霉的就是做虚拟货币的,...
2021-02-10 14:24:52 4行业新闻
作者:金翰明律师,诈骗犯罪案件辩护律师、广强律师事务所诈骗犯罪辩护与研究中心秘书长 近期,两高在最新的《关于常见犯罪的量刑指导意见(试行》中特别规定:被告人在羁押期间表现好的,可以减少基准刑的10%以下。 对此,近期有当事人咨询金律师时问,“羁押期间表现好”是否就一定能减少基础刑10%左右? 其实,这项新的量刑规定,目的是为了配合认罪认罚从宽制度。“羁押期间表现好”的审查标准是什么?其实质上包括了...
2022-01-23 15:57:27 0行业新闻
1.打击电信诈骗犯罪,创建和谐家园。 2.全民动员 警民携手 全力防范电信诈骗犯罪。 3.打击电信诈骗犯罪 构建平安和谐宁都。 4.勤劳致富光荣 电信诈骗可耻。 5.重拳打击,掀起打击整治电信诈骗犯罪新高潮。 6.依法从重从快打击电信诈骗犯罪。 7.立即行动起来,坚决同电信诈骗犯罪作斗争。 8.严厉打击电信网络诈骗活动,切实保障人民群众财产安全。
2021-09-25 10:26:09 0行业新闻
对于这一问题,存在不同的观点。 一种观点认为:“利用合同进行诈骗的犯罪,行为人诈骗的故意既可以是在签订合同之前,即行为人在签订虚假合同之前就已经具有非法占有对方钱财的故意,其签订合同的目的是为了骗取对方钱财。诈骗故意也可以产生在签订合同之后,即行为人在签订合同的最初,并无骗取对方钱财的故意,但是,合同签订之后,由于种种原因,如货源、销路、市场行情变化等,致使合同无法履行,从而产生诈骗的故意,行为人...
2021-09-12 13:41:44 1行业新闻
什么是“帮信罪” 有偿使用闲置银行卡,300元/天日结?将银行卡出借他人使用,不费吹灰之力月入千元,此等躺平赚钱的好事让不少人都心动不已。然而,这轻松又赚钱的所谓“美差”,你可能上骗子的当了,甚至还可能,走上违法犯罪的道路!至于怎么走上违法犯罪的道路的?下面给小编几分钟,咱给你把事情说明白! 先看几个案例 ↓↓↓ 案例一 近日,安阳内黄县公安局二安派出所就破获了一起帮助信息网络犯罪活动案件,将自认...
2021-11-18 13:27:59 3行业新闻
肖文彬:诈骗犯罪、经济犯罪大要案律师、广强所副主任暨诈骗犯罪辩护与研究中心主任(承办过不少中央电视台报道、公安部、最高检、最高院督办或指定管辖的案件) 陈婵娟:广强所诈骗犯罪辩护与研究中心研究员 ——力求在诈骗犯罪、经济犯罪案件辩护领域做到极致专业 前言 在刑事案件的辩护工作中,案件辩护思路的确定与后续阅卷、案例检索等辩护工作相辅相成,具有举足轻重的作用,但在办理刑事案件过程中,尤其办理复杂、疑难...
2021-11-17 05:12:25 2行业新闻
《中华人民共和国刑法修正案(十一)》已于2021年3月1日起施行。为了帮助法律人理解我国刑法各条文主旨,准确掌握我国刑法立法原义,提高刑事办案、刑法研究的质量和效率,经检索Alpha案例库,我们精选了刑事领域近三年内的五大高发罪名,分别是:危险驾驶罪,盗窃罪,走私、贩卖、运输、制造毒品罪,故意伤害罪,诈骗罪,并从《中华人民共和国刑法立法背景与条文解读》一书中提炼其权威解读,为读者详尽阐释刑法条文立...
2021-06-19 17:03:10 0行业新闻
肖文彬:诈骗犯罪、经济犯罪大要案律师、广强所副主任暨诈骗犯罪辩护与研究中心主任(承办过不少中央电视台报道、公安部、最高检、最高院督办或指定管辖的案件) ——力求在诈骗犯罪、经济犯罪案件辩护领域做到极致专业 “要坚持罪刑法定原则,凡是刑事法律没有规定为犯罪的,一律不得作为犯罪追究。 要坚持疑罪从无的原则,凡属于证据不足、事实不清的案件,一律做无罪处理。 要坚持证据裁判原则,严格实行非法证据排除规则,...
2021-09-19 07:33:36 3行业新闻
肖文彬:诈骗犯罪、经济犯罪大要案律师、广强所副主任暨诈骗犯罪辩护与研究中心主任(承办过不少中央电视台报道、公安部、最高检、最高院督办或指定管辖的案件) 陈婵娟:广强所诈骗犯罪辩护与研究中心研究员 ——力求在诈骗犯罪、经济犯罪案件辩护领域做到极致专业 前言 在刑事案件的辩护工作中,案件辩护思路的确定与后续阅卷、案例检索等辩护工作相辅相成,具有举足轻重的作用,但在办理刑事案件过程中,尤其办理复杂、疑难...
2022-02-03 08:51:21 2行业新闻
在我国,合法的直销仅限于单层次直销,而传销包括多层次直销(即“团队计酬”)、金字塔欺诈销售(收取“入门费”、“拉人头”),均为《禁止传销条例》所取缔。2009年2月28日,《刑法修正案(七)》正式将组织、领导传销活动罪独立入罪,明确规定在刑法第224条合同诈骗罪之后增加一条,作为第224条之一:“组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名,要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格...
2021-02-22 20:15:43 1行业新闻
近日,四川绵阳市公安局发布的一则通缉令蹿红网络,其内容是关于检举“酒托”诈骗犯罪团伙。通缉令上的女通缉犯,因为长得好看,引起了网民的关注,甚至有人在下面留言:卿本佳人,奈何为贼? 在这样的一个诈骗案件中,“高颜值”的女嫌疑人所起的作用极为关键,她是诈骗集团中最重要的一环,俗称“酒托”。 那什么是酒托呢?所谓酒托,就是专门以美色诱骗他人到指定地点高消费的人。由于很多酒特别是红酒的价格不透明,所以他们...
2022-04-15 19:40:23 0行业新闻
在我国,合法的直销仅限于单层次直销,而传销包括多层次直销(即“团队计酬”)、金字塔欺诈销售(收取“入门费”、“拉人头”),均为《禁止传销条例》所取缔。2009年2月28日,《刑法修正案(七)》正式将组织、领导传销活动罪独立入罪,明确规定在刑法第224条合同诈骗罪之后增加一条,作为第224条之一:“组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名,要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格...
2021-09-16 18:57:55 3行业新闻
掩饰、隐瞒犯罪所得罪的入罪标准 作者:河南省修武县人民检察院员额检察官张三保 自2015年6月1日起施行的《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》(以下简称《2015年掩隐解释》),第三条第一款第一项规定:“掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值总额达到十万元以上的”,应当认定为刑法三百一十二条第一款规定的“情节严重”,适用第二档法定刑即三至七年有期徒刑...
2022-03-21 11:16:09 0行业新闻
日前,最高人民法院、最高人民检察院、公安部正式公布《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见(二)》(以下简称《意见二》)。针对人民群众反映强烈的电信网络诈骗,进一步明确法律标准,依法严厉惩治、有效打击电信网络诈骗及其关联犯罪。 公安部有关统计数据显示,今年1月至5月,共破获电信网络诈骗案件11.4万起,打掉犯罪团伙1.4万余个,同比分别上升60.4%和80.6%。 当前,电信网络诈骗...
2022-08-14 16:04:18 0行业新闻
《中华人民共和国刑法修正案(十一)》已于2021年3月1日起施行。为了帮助法律人理解我国刑法各条文主旨,准确掌握我国刑法立法原义,提高刑事办案、刑法研究的质量和效率,经检索Alpha案例库,我们精选了刑事领域近三年内的五大高发罪名,分别是:危险驾驶罪,盗窃罪,走私、贩卖、运输、制造毒品罪,故意伤害罪,诈骗罪,并从《中华人民共和国刑法立法背景与条文解读》一书中提炼其权威解读,为读者详尽阐释刑法条文立...
2021-10-06 13:16:03 1行业新闻
“我想贷款付房屋租金,但交了保证金却没贷到款。”7月3日,泸州市民吴先生到合江县公安局报警称,自己在网上贷款被人以账户冻结需交纳保证金为由诈骗5000元。民警立即展开调查和抓捕行动,抓获电信网络诈骗犯罪提供前端“吸粉引流”服务的犯罪嫌疑人7名。 市民:交纳贷款“保证金”后发现被骗 吴先生介绍,因为要预交几年的房屋租金,自己身上钱不多,所以想要贷款。经“客服”人员介绍后,下载了一个“贷款”APP并填...
2021-03-08 19:20:33 1行业新闻
4月21日,最高检发布10件打击治理电信网络诈骗及关联犯罪典型案例。同时,最高检第四检察厅负责人还就检察机关打击治理电信网络诈骗工作相关问题回答了记者提问。 上述负责人表示,近年来,电信网络诈骗及其关联犯罪呈多发态势。下一步,检察机关将把惩治侵犯公民个人信息作为打击治理电信网络诈骗犯罪的重点工作,将行业“内鬼”和职业团伙作为重点从严惩治。 正告电信网络诈骗及关联犯罪人员 要迷途知返,别有任何侥幸...